Three Arrows Capital向创始人Zhu Su妻子追讨迪拜房产出售所得4000万美元

【新加坡】据称，已进入清算程序的加密对冲基金 Three Arrows Capital 的联合创始人兼董事 Zhu Su，在新加坡因未遵守法庭命令而服刑期间，将其一处迪拜房产转让给了他的妻子。

这处以1.1亿迪拉姆（约3000万美元）购买的房产，据称其资金来自 Three Arrows Capital 向 Zhu 提供的一笔价值5000万美元的所谓加密货币贷款。

据称，在加密货币市场崩盘后，他于该对冲基金在2022年6月进入清算程序的三周前进行了这笔购买。

如今，该公司正在起诉 Zhu 的妻子 Dr Evelyn Tao Yaqiong，追讨其在2024年1月出售该房产所得的1.46亿迪拉姆（约4000万美元）收益。

在4月23日提交的一份诉状中，支持该公司对这位39岁新加坡入籍公民提出索赔的清算人指出，Zhu 在2023年10月26日前后将迪拜房产的所有权转让给了 Dr Tao，当时他仍在樟宜监狱因藐视法庭罪名服刑。

但原告声称，拥有生物学博士学位的 Dr Tao 并未为此次房产转让支付任何费用。该公司的代理律师是 Beacon Law 的 Lionel Leo。

Zhu 在试图离开新加坡时被捕。他因未遵守披露其与公司交易往来的命令，于2023年9月开始为期四个月的监禁。这位39岁的男子同样是新加坡入籍公民。

诉状中称：“从以下事实可以推断，Zhu 将迪拜房产转让给被告，其目的是为了让该迪拜房产（及其出售后的收益）脱离（Three Arrows Capital）清算人（及债权人）的控制。”

清算人指出，Zhu 在购买该房产仅一年后，且在他入狱之后，才将房产转让给他的妻子。尽管他有义务向清算人披露该房产，但他并未这样做。

他们不知道 Dr Tao 将出售所得资金存放在何处，也不知道她是否已使用或转移了任何款项。

他们指控 Zhu 将公司价值5000万美元的加密货币转移给自己，此举涉嫌违反信托责任，损害了 Three Arrows Capital 债权人的利益。

尽管 Zhu 的律师表示他和 Dr Tao 已于2022年分居，但清算人称，在所谓的“分居”一年后赠予此房产并无正当理由。

指控遭驳斥

Dr Tao 对这些指控予以驳斥，她辩称自己对 Zhu 的涉嫌违规行为以及迪拜房产的资金来源均不知情，也未曾不诚实地协助他。

她还声称，自己是出于善意相信该迪拜房产是获赠的礼物，并有权获得出售收益，因为 Zhu 此前曾为她和她们的女儿购买过房产。

她辩称，Zhu 曾在2022年3月他们同游迪拜时，建议为她在那儿购买一栋别墅，因为家人可以随 Three Arrows Capital 一同迁往该酋长国。

由于 Dr Tao 当时正在新加坡处理搬迁事宜，Zhu 在一次会议后到访迪拜时，便以自己的名义先行支付了房产的首付款。

此外，她声称，由于关系恶化，两人已于2022年年中分居，并于2024年1月签署了正式的分居协议。

她已通过 Advocatus Law 的 Christopher Daniel 申请驳回对她的诉讼。

截至2023年10月，Three Arrows Capital 拖欠债权人超过30亿美元，据报道，清算人正寻求从其联合创始人处追回13亿美元。

该公司最近宣布，将向债权人分配第七次中期股息。