Envy前董事因镍交易骗局被判违反职责，随后申请破产

[新加坡] 在法院下令要求她及其他八人偿还近9亿新元后，处于数十亿美元镍交易骗局核心的资不抵债公司Envy集团的一名董事已被宣布破产。

另一名同样被勒令偿还款项的前董事也已申请破产。

《商业时报》的破产查询显示，李思业（Lee Si Ye）已于9月18日被宣布破产。在高等法院下令要求她及Envy集团的八名前董事和雇员归还近9亿新元，以最终分配给集团债权人后不到两周，这位37岁的女士于8月12日自行申请了破产。

她的申请文件显示，其债务金额超过8.813亿新元。

Envy Global Trading的前董事鞠晓（Ju Xiao）也于8月14日提出了破产申请，涉及债务金额3.45亿新元。这位38岁前董事的申请将于11月20日进行聆讯。

司法专员穆罕默德·费扎尔（Mohamed Faizal）裁定，李思业和鞠晓违反了其作为董事的职责。两人需为总计5.93亿新元、1.922亿美元以及88万欧元（约合130万新元）的款项承担连带责任，其中李思业对全部金额负责，鞠晓则承担其中高达40%的份额。

李思业在Envy集团存在的几乎整个期间都担任董事和签署人。作为一名训练有素的会计师，她曾是 Envy Asset Management 和 Envy Management Holdings 的董事，直至2021年，并且目前仍是 Envy Global Trading 的董事。

她还持有Envy集团的少数股权。

据称，Envy Asset Management 曾从事实物镍交易，以折扣价购买伦敦金属交易所（London Metal Exchange）级别的金属镍，然后再以更高的价格出售给第三方买家。

在 Envy Asset Management 因被误认为持有从事此类交易的牌照而被当局列入投资者警示名单后，该业务被转移至 Envy Management Holdings 旗下的 Envy Global Trading。

这起据称由黄有志（Ng Yu Zhi）策划的镍交易骗局是新加坡历史上最大的庞氏骗局，吸引了包括金融家和律师在内的投资者约15亿新元的资金。目前仍有约8.54亿新元尚未偿还给他们。

Envy Global Trading、Envy Asset Management 和 Envy Management Holdings 及其三名清盘人，为了追回各类款项，起诉了包括李思业和鞠晓在内的多方。

法官裁定，李思业“作为一名董事，其失职程度令人震惊”，尽管她并不知道欺诈行为正在发生，但她的罪责极高。若非李思业的疏忽，Envy集团的损失本不会发生。

法官表示：“当时有多个危险信号本应促使她进行调查，如果她在任何一个时间点上尽职行事，损失本可以避免，或至少可以被降到最低。”李思业并未核实黄有志拥有的公司是否合法，而Envy集团向该公司输送了超过4亿新元的资金。

与此同时，鞠晓则清楚或至少故意无视该计划的空洞本质。他知道所谓的交易存在问题，并且尽管没有真实的底层交易，他仍按照黄有志的指示伪造了四份合同。

该骗局的表面主谋黄有志，在清盘人就其被指控的行为获得了约4.164亿新元和1760万美元的部分简易判决——一项未经审判即作出的对清盘人有利的判决——后，于2022年被宣布破产。