Chee Hong Tat：两个与 Chen Zhi 集团有关联的单一家族办公室基金曾获税收优惠

【新加坡】新加坡国家发展部长兼金融管理局（Monetary Authority of Singapore, 简称MAS）副主席 Chee Hong Tat 于周三（11月5日）表示，迄今为止，已发现两个获得税收优惠的单一家族办公室（Single Family Offices, 简称SFO）基金与柬埔寨籍人士 Chen Zhi 的集团有关联。

Chee 在回答国会提问时表示：“MAS 已停止发放这些税收优惠。由于调查仍在进行中，我希望议员们理解，我现阶段无法就细节发表进一步评论。”

工人党国会议员 Kenneth Tiong 此前曾提问，是否有因涉嫌跨国犯罪活动而受美国制裁的个人，或在新加坡最大洗钱案（即2023年30亿新元案件）中被定罪的个人，在本地经营免税的家族办公室。

在他的答复中，Chee 仅提及 Chen，并表示 MAS“迄今为止”已确认有两个与被制裁个人有关联的 SFO 基金。

10月14日，美国财政部宣布对 Chen、其企业集团 Prince Holding Group 及 Chen 的同伙实施制裁。据称，他们曾从事大规模非法活动，例如“杀猪盘”加密货币骗局、电信欺诈和洗钱。

Chee 指出，新加坡警方针对 Chen 及其相关同伙的洗钱调查正在进行中。

“比例很小”

根据彭博社的一篇报道，2018年，Chen 在新加坡设立了家族办公室 DW Capital Holdings。该公司声称管理着超过6000万新元的资产，并获得了 MAS 的 13U（前身为13X）税收优惠。

Chee 在国会答复时，强调了现有措施，并重申需要采取审慎合宜的方法。

他指出，与被判犯有洗钱罪的个人有关联的 SFO，在整个行业中仅占“非常小的比例”，不到1%。

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“我们必须继续对善意的家族办公室和真正的投资者保持开放，以继续发展我们的金融服务业，并为我们的人民创造良好的就业机会。”

工人党议员 He Ting Ru 也提交了一份书面问题，询问有多少实体根据《所得税法》第13U节申请了税收优惠，以及有多少申请获得了批准。

Chee 表示，根据过去三年的现有数据，在根据该法案第13O和13U节提交的1300份基金税收优惠计划申请中，约有3%被拒绝。

他补充说，在申请前的阶段，当被问及问题并被阐明要求时，一些潜在申请人便撤回了申请意向。

他指出，作为申请流程的一部分，个人和实体都将通过数据库进行筛选，以检查是否有关于他们参与非法活动的报告。

SFO 基金还必须在 MAS 许可的银行开设并维持账户，并接受尽职调查和持续的监控检查。

“审慎合宜的方法”

Chee 强调需要采取“明智且审慎合宜的方法”，他表示：“当案件不时发生时，我们应避免下意识的过度反应。”

“与所有主要国际金融中心一样，鉴于金融服务业的复杂性和每日巨大的交易量，不可能做到零事件发生。”

他表示，许多行业利益相关者认为，与其他金融中心相比，新加坡对高净值客户的尽职调查标准更为严格。

他说：“如果我们进一步收紧政策，以至于流程变得过于繁琐，这将影响我们的竞争力，劝退合法的投资者，并使许多本地就业岗位面临风险。这不是我们希望新加坡看到的结果。”

Chee 表示，MAS 将继续采取“与风险相称的”方法，以维持新加坡作为值得信赖的金融中心的地位。

在10月30日的一次警方突击搜查中，与 Prince Holding Group 有关的资产被查封，其中包括六处房产和现金，估计价值超过1.5亿新元。

其他资产——包括一艘游艇、11辆汽车和多瓶酒——均被下达了处置禁制令。

同日，MAS 表示正与警方密切合作跟进此案，并将对涉案金融机构进行监管审查。