（台北综合讯）台湾兆丰银行在美国遭罚导致股价重挫，该事件或冲击台湾银行业的海外交易。


据台湾媒体报道，兆丰金控由于旗下纽约分行违反美国反洗钱法令，遭到重罚1亿8000万美元（2亿4299万新元），造成昨天股价大跌6.3%，市值蒸发约204亿元（新台币，下同，8亿7106万新元）。


彭博社报道称，美国纽约州金融服务管理局上周五表示，兆丰银行的纽约分行和巴拿马分行之间有可疑的交易往来，以及大量客户“实体”明显是由律师所Mossack Fonseca设立。这家巴拿马律师所律所涉及“巴拿马文件”事件。


另据台湾媒体报道，纽约州金融服务管理局在2015年1月到3月对兆丰银行纽约分行进行一般业务检查时，发现该行2012年的汇款交易，在法遵机制、防止洗钱以及可疑交易申报上，违反相关规定。


据报道，兆丰银行遭罚金额，约占母公司兆丰金控去年获利的六分之一，影响获利甚巨。


台湾《经济日报》指出，此事件可能冲击台湾整体银行业的海外交易。最令主管机关及银行业者担心的，就是2018年亚太防止洗钱组织将对台湾进行第三轮反洗钱评鉴，兆丰事件很可能影响评鉴分数；若评鉴结果不佳，届时所有从台湾进出海外的款项，都可能被严格检视，影响交易效率。