JJPTR投资计划“帮”人做外汇买卖，承诺每月高达20%的固定利润。日前称因银行户头遭黑客入侵，导致损失5亿令吉或将崩盘。央行助理总裁阿布哈山表示，一旦有受害者举报，央行会配合警方的调查行动。


（吉隆坡综合讯）马来西亚国家银行（央行）严正看待打着“解救普通人”名号的（JJ Poor To Rich，JJPTR）投资计划，促请受害者挺身出来投报，以便执法单位可以调查到底JJPTR是从事什么业务和有否触犯法令。


《星洲日报》报道，国家银行助理总裁阿布哈山在受询时说，一旦有受害者举报，央行会配合警方的调查行动。“若受害者认为自己纯粹是被公司欺骗或上当，这将交由警方援引刑事法典展开调查。”


除了央行，警方也有权力冻结涉嫌欺诈案或洗黑钱活动公司的银行户头。一般情况下，当局或援引刑事法典、2001年反洗黑钱和反恐融资法令或2013年金融服务法令来调查疑涉及金钱游戏的公司。如果是涉及非法收取资金及外汇交易属于央行的管辖范围，违法者可在2013年金融服务法令下被调查或提控。


这家扬言百分百赚钱的JJPTR投资计划日前传出因银行户头遭黑客入侵，导致损失5亿令吉（约1.6亿新元）或将崩盘，疑是该公司现年28岁创办人李宗圣在JJPTR面簿专页证实此事，并声称会东山再起。


JJPTR及另两相关公司


2月已列入央行警示名单


JJPTR的业务包括“帮”大家进行外汇买卖，承诺每月高达20%的固定利润。


阿布哈山指出，央行早在2月24日更新《金融消费者警示名单》时，把JJPoor To Rich及另外两家相关的公司，包括JJ Global Network及JJPTR列入警示名单中。新加坡金融管理局也早在2016年8月15日把该公司列入黑名单。


他解释，央行把这三家公司列入警示名单，原因是这些公司都是非央行批准及授权进行外汇业务的公司。他说，只有获得央行执照的银行才能进行外汇投资，否则违法。


据他观察，华人喜欢任何形式的投资活动，尤其高回酬的投资活动。他提醒公众在投资时必须小心谨慎，不要因为贪婪，最终落得血本无归。


例如，2012年发生一起轰动全国的投资黄金诈财案，当时央行联同警方等执法单位，突击搜查四家黄金投资公司，查封重达100公斤，价值2000万令吉的金条；共有3万5000名投资者遭殃，投资额超过100亿令吉。过后，六名金玉华公司的董事及商业顾问被控洗黑钱和非法集资活动，他们面对929项控状，涉及款项55亿令吉。


他说，很多这类快速致富计划的受害者因为怕丢脸，宁愿吃了暗亏也不敢挺身报案，以致当局无法采取行动。


根据马来西亚公司委员会和RAM信贷资讯私人有限公司网上资料，成立于2015年总部设在槟城的JJ Global Network Holdings缴足资本为100万零2令吉，创办人李宗圣仅持1股，而与李宗圣父亲李典财同名为Lee Thean Chye的男子则持有85万股权，属于大股东。李典财任职柔佛州南方大学学院代学务长。


据悉，在这短短两年内，它吸引了近15亿令吉资金，世界各地总投资者近31万人，仅仅马来西亚就有约23万人，其他投资者主要来自中国（约3万3790人）、台湾（约1万5640人）及新加坡（约1万2000人）。