(吉隆坡讯)《华尔街日报》报道,美国司法部欲充公马来西亚年轻富豪刘特佐在英国购置的房地产,抖出更多内情,包括刘特佐通过收购美国一家能源公司的洗钱手法来购置这些房地产。


美国司法部上周三在入禀法庭的诉状中说,刘特佐2013年和2014年期间,涉嫌挪用一个马来西亚发展有限公司(一马公司,1MDB)的5000万美元(约6900万新元),通过数个账户与空壳公司,协助完成22亿美元的滨海能源公司(Coastak Energy)收购交易。


当时,滨海能源公司是一家位于美国德州休士顿的公司,拥有人是石油大亨奥斯卡(Oscar Wyatt Jr),其余的21亿5000万美元由国际石油投资公司(IPIC)在西班牙的能源子公司Cepsa支付。


在收购交易一周后,Cepsa将3亿5000万美元,转账予一家据称由刘特佐掌控的公司。这些资金就被用以购买伦敦房地产。


《华尔街日报》也报道,美国司法部已向法院申请,充公挪用一马公司资金购置的伦敦阁楼及公寓等资产。


报道称,刘特佐涉嫌挪用一马公司的7700万英镑,以购置伦敦高档地区梅费尔(Mayfair)的阁楼、办公楼和公寓。


诉状也指出,Cepsa最终买下刘特佐在滨海能源公司的股权,以全权掌握这家公司。


在这宗收购交易中,美国高盛集团负责为Cespa提供咨询服务,但高盛集团否认为刘特佐或任何他所掌控的公司提供咨询服务。


《华尔街日报》说,在滨海能源公司收购交易完成前,基于对刘特佐财富的疑虑,高盛集团劝告其银行家停止为刘特佐和其空壳公司服务。