(吉隆坡综合讯)马来西亚媒体引述多名消息人士报道称,当局已在周四入禀民事诉讼,申请冻结一个马来西亚发展有限公司(1MDB)案通缉犯刘特佐的父亲刘福平的七个银行户头,据称共有4800万令吉(约1600万新元)。
对此,刘特佐昨天(3月29日)透过律师团发表声明,指控希望联盟(希盟)政府“政治迫害”,再次证明他不可能在马来西亚获得公平审讯。
刘特佐家人槟城洋房上周遭警方查封
他在声明中指出,政府最近查封他的家人在槟州的房子,显示政府不折手段持续骚扰和迫害异议分子。
“这是过去10多年来政府不曾做过的事。以马哈迪为首的政府再次无视法治,滥权并利用总检察署和警察攻击对手。”
马来西亚警方上周援引反洗钱及反恐怖主义融资法令,查封了刘特佐家人位于槟城的一栋三层楼独立式洋房,市值估计1500万令吉(约500万新元)。前天,财经日报《The Edge》及《中国报》引述警方消息人士说,当局当天入禀法庭,申请冻结一笔相信是一马公司的资金。
消息人士透露,当局要冻结刘特佐父亲的七个银行户头,其中三个是定期存款;警方相信刘特佐将一马公司的资金,从外国公司转入这七个银行户头。
据报道,当局是援引反洗钱、反恐融资及非法活动收益法令56条文向法庭提出申请,该条文允许政府未经提控,即可充公涉案财产。
刘特佐是一马案关键人物,他和父亲刘福平因涉及高盛集团与一马公司通过发行债券洗钱和金融欺诈而被提控,但两人都缺庭审讯,被警方列为通缉犯。
刘特佐此前多次表示,自己不会获得公平审讯,因此拒绝返马面控;政府怀疑他目前藏匿在中国。
另据英国《金融时报》报道,高盛因为在2007年11月至2017年3月期间,没有准确与及时上报数以亿计的交易,近日被英国金融行为监管局罚款3400万英镑(约6000万新元)。
报道说,高盛同意罚款额,并发文告称“很欣慰问题已解决”。
高盛因涉嫌在2012年至2013年期间,为一马公司安排发售三批总值65亿美元(约88亿新元)债券时,不当挪用总额27亿美元(约37亿新元)资金,被马来西亚政府和美国司法部调查。
这是过去10多年来政府不曾做过的事。以马哈迪为首的政府再次无视法治,滥权并利用总检察署和警察攻击对手。
——刘特佐
