涉一马前子公司洗钱案 控方需证明纳吉知道户头巨款来自非法收入

（吉隆坡综合讯）马来西亚前首相纳吉被控涉及一马公司（1MDB）前子公司SRC国际私人有限公司洗钱案昨日进入第二天审讯，高庭继续传召首名证人，随后也传召了第二名证人，也就是国家银行（央行）经理阿兹祖，后者在供证时确认央行调查纳吉在大马银行（Ambank）的银行账户。

纳吉的辩护律师沙菲宜在法庭休庭后对记者说，控方不仅需证明纳吉户头收到巨款，并且还需证明纳吉知道这笔汇款，以及汇款是来自非法收入，才能证明纳吉确实犯罪。

他指出，虽然控方举证指纳吉在大马银行拥有户头，但这并不是什么具争议的事，关键在于控方需证明纳吉是否知道汇入户头的资金源自于非法来源。

“（银行账户）可以有许多交易，但问题在于纳吉是否知道发生什么事？钱进到我的账户，并不意味我完全知道钱来自不当的来源。因为有很多人涉及，控方必须证明他是共谋（涉嫌接受非法资金）。”

据观察，纳吉携带了两本书来打发时间，包括《无墙世界》及《勿亏空马国经济》。此外，纳吉还自备金红色坐垫受审。

之前，阿兹祖（41岁）对控方说，他2008年受委为调查官，处理各种调查包括洗钱。2015年7月6日，他前往吉隆坡拉惹朱兰路大马银行分行，要求分行经理乌玛迪威提供相关文件，其中四份是以纳吉名义在该分行开设的银行账户、三份是有关SRC国际公司。

这个日期是《华尔街日报》揭露一马公司丑闻后的第四天。据报道，一马公司有7亿美元资金流入疑似纳吉的私人银行账户，其中一笔4200万令吉汇自SRC国际公司，这家公司原本由一马公司控制，并于2012年由财政部接管，而纳吉正是财政部长。

现年65岁的纳吉分别于2018年7月4日及8月8日，面对总额高达4200万令吉的七项SRC国际公司的渎职、洗钱及失信控状，包括一项在2009年反贪污法令23条文下的渎职指控、三项在刑事法典409条文下被控的失信行为，以及三项在2001年反洗钱和反恐融资法令4(1)(b)下被控的洗钱指控。

纳吉在刑事失信罪下，一旦罪名成立，将面对监禁最高20年、鞭笞兼罚款；在渎职罪下，将面对监禁最高20年、罚款不少过贿金的五倍或1万令吉，视何者为高；在洗钱罪下，将面对监禁最高15年、罚款高达1500万令吉或涉及金额的五倍，视何者为高。

法庭定今天上午9时续审。