（马尼拉彭博电）菲律宾反洗黑钱委员会发现约140亿比索（约3亿8000万新元）与网络赌博公司相关的交易“很可疑”，有洗钱之嫌。


菲律宾反洗黑钱委员会总干事拉塞拉周四在参议院听证会上说，上述“与可疑活动相关”的交易从2017年持续至2019年10月，大多数交易中的金额与交易各方的业务或财务实力不相符。


拉塞拉称，其中一些资金的流动可能还涉及贩毒、欺诈、电子商务违规行为等等。


拉塞拉引述的内容，出自反洗黑钱委员会就菲岸外博彩业发布的一份风险评估报告。菲岸外博彩业的主要客户为中国人。


菲参议院目前正在调查的犯罪行为包括卖淫，以及中国人涉嫌参与的现金走私和洗钱活动。


中国驻菲大使馆去年8月曾发布声明说，近年来，菲实体赌场和网络赌博公司将主要客户目标对准中国公民，这对中方造成一些严重影响，包括大量资金流出中国，而这些赌场和线上博彩公司涉及通过地下钱庄跨境洗钱等一系列犯罪形式，对中国金融监管和金融安全形成负面影响。据保守估计，每年因此非法流入菲律宾的中国资金数以亿计。