涉及一马资金丑闻 马央行前总裁洁蒂丈夫受调查

（吉隆坡综合讯）马来西亚警方正式对国家银行（央行）前总裁洁蒂的丈夫因涉及一马公司（1MDB）资金丑闻展开调查，而国际会计事务所德勤（Deloitte）则同意支付3亿2400万令吉（约1亿新元）和解金，相信这是东南亚的会计事务所中，历来最高额的庭外和解。

马国商业罪案调查部总监再努丁发文告说，警方援引反洗黑钱及反恐融资法令调查洁蒂的丈夫道菲阿雅曼（Tawfiq Ayman）通过其新加坡银行账户接受1MDB的资金。他说，有鉴于调查工作需要向国外人士录供，因此警方将通过2002年刑事互助法令向有关国家寻求帮助。

网媒今日大马早前报道，道菲阿雅曼和两名儿子卷入在逃富商刘特佐和一马公司丑闻，并在宣誓书中承认拥有接收汇款的新加坡银行户头。

据财经周刊“The Edge”报道，新加坡商业事务局（CAD）在2015和2016年就一笔涉及刘特佐与道菲阿雅曼所拥有的公司之间的可疑转账交易，向马国央行通报。

据悉，这笔资金是从刘特佐相关账户转到瑞银银行（UBS）一个名为Iron Rhapsody公司的账户，而该账户是由道菲阿雅曼及其儿子所拥有。

据报道，Iron Rhapsody公司在五笔转账交易中，总共从刘特佐相关账户收到1622万美元。当中四笔转账交易是刘特佐和同伙于2009年通过大马银行（Ambank）从50亿令吉的1MDB/TIA（登嘉楼投资机构）债券所获得的利润。

根据警方的调查报告，道菲阿雅曼和刘特佐相信也是后者在2007年成立的阿布扎比—科威特—马来西亚投资公司（Abu Dhabi Kuwait Malaysia，ADKMIC）的合作伙伴。

调查显示，瑞意银行（BSI）前高级副总裁易有志告诉CAD，ADKMIC成立时共有六七名股东，当中包括道菲阿雅曼和刘特佐；易有志因涉及一马公司弊案而在新加坡被判罪成入狱。

至于德勤同意支付和解金，马国财长东姑扎夫鲁发文告说，这笔和解金将解决所有与一马公司、SRC国际公司，在2011年至2014年有关账目的会计责任索赔。这意味着政府的索赔努力又取得了成功。

他说：“政府与德勤成功达成庭外和解，将加快支付一马公司和SRC的未清债务，否则持久且费用高昂的法庭诉讼，将导致欠款可能继续拖延。”