假警称调查洗黑钱 骗受害者汇款提款

新的电话诈骗手法是，冒充国际刑警的骗子以调查洗黑钱案为由，指示第一名受害者将款项汇给第二名受害者。骗子过后致电给无故收到钱的第二名受害者，以调查洗黑钱案为由，要他提出款项。

冒充“国际刑警”的电话诈骗案出现新伎俩，受骗者的银行户头无故收到约3万6000元款项，“国际刑警”以调查为由要求受骗者提出款项，银行职员机智拖延两小时，成功阻止骗子得逞。

自今年3月起，本地出现新的电话诈骗手法，冒充国际刑警的骗子以调查洗黑钱案件等理由，指示受骗者将款项汇到另一个受骗者的银行户头。骗子过后致电无故收到款项的受骗者，以调查洗黑钱的同样伎俩要求受骗者将款项提出。

至今最大单笔受骗额超过10万元，这类诈骗来电来自国外，骗子一般口操华语。

其中一起案件发生在本月2日下午1时左右，地点是巴耶利峇广场的华侨银行分行。华侨银行出纳员罗俊杰（29岁）、客户服务经理郭玉琼（54岁）和服务人员曾爱芬（54岁）合作阻止差点成为“钱骡”的受骗男子，昨天获警方表扬。

据了解，一名20多岁女子接到冒充“国际刑警”的骗子来电后，将约3万6000元款项转账汇入一名40多岁男子的银行户头。这名男子也接到骗子来电，指示他到银行提出这笔款项。

罗俊杰受访时透露，该名男子要求银行以1000元等大面额的纸钞提出这笔款项，并表示自己要买车。他说：“我问他问题时，他也好像已经知道一样，毫不犹豫说出答案。”

罗俊杰透露，当他询问这笔钱的用途，对方想都不想就说买车。通常提款者面对银行职员的这类提问，都会迟疑。由于数额不小，加上对方回答的方式，让罗俊杰觉得事有蹊跷。

银行也规定超过一定数额的提款需要上级批准，罗俊杰于是通知郭玉琼和曾爱芬。

为了让同事有更多时间调查，罗俊杰以银行系统故障，需要时间与总部协调等借口，建议男子在午餐时间后返回银行，借此拖延两小时。他说：“男子最后等得不耐烦，问我到底发生什么事，我知道不能再拖延，询问经理是否能让他提款。”

在这两小时里，银行发现男子的银行户头存款向来不多，而这笔巨额款项是数天前从另一家本地银行的户头汇入男子的户头。这名男子也无法出示买车文件，因此银行拒绝让他提款，并向警方报案。

三人都是第一次阻止诈骗案受害者提款。罗俊杰说：“我很开心能阻止差点上当的受害者，同时保住了另一名受害者的积蓄。这不是我一个人的努力，这家分行里的所有人都尽了一分力，没让骗子拿走受害者的一分钱。”

除了华侨银行的三名职员，警方昨天也表扬两家废物处理公司Chiang Kiong Environmental和吉宝西格斯（Keppel Seghers），协助调查另一起假冒本地警员的诈骗案，涉案嫌犯已被控上法庭。