金管局与联合国合作调查 本地公司涉与朝交易

英国广播公司（BBC）引述联合国一份泄露的起草报告指出，本地公司OCN和T Specialist是其中被指违反联合国对朝鲜制裁的亚洲企业。这两家公司被指非法向朝鲜提供奢侈品。

报告说，OCN和T Specialist的部分交易“似乎动用到新加坡的金融系统。”BBC据此向两家在新加坡的银行询问有关详情，但两家银行不愿置评。

《联合早报》昨天向金管局求证，这两家在新加坡的银行是本地银行抑或是在本地运营的外资银行，当局表示无法证实。

金管局在正式声明中指出，当局要求在新加坡运营的金融机构对扩散金融风险保持高度警惕。

随着越来越多躲避制裁的精密手法盛行，当局预期，金融机构对此采取严格控管。这些手法包括在多个司法管辖权区域登记注册挂名公司（front companies）、空壳公司、合资公司以及股权结构复杂和不透明的公司。金管局表示将对违反规定的公司采取严厉行动。

联合国加强对朝鲜的制裁，金管局也加紧对金融机构的监管，尤其是与朝鲜有关的活动。

金管局透露，在接获可疑交易的情报或彻底调查后，多次到数家银行现场进行了解。

金管局同时已向本地金融机构提供有关情报，要求金融机构使用情报审核所有可能涉及的交易，采取必要措施减低风险，包括冻结任何非法资产。

金管局表示，已经就这次BBC报道所提及的个人以及公司，与联合国专家小组一同合作。“如果个人或机构确实违反新加坡法令，政府将迅速采取行动及展开调查。”

根据会计与企业管制局（ACRA）记录，OCN于1988年注册登记，T Specialist是1997年。

OCN的三名股东均是新加坡公民。T Specialist的股东是TTAT投资有限公司（TTAT Investment）。

TTAT投资于2000年注册登记，两名股东是新加坡公民，其中一人是OCN的股东，同时也是三家公司的董事。

根据彭博社的资料，OCN和T Specialist的登记地址在如切路（Joo Chiat Road）。但会计与企业管制局的资料显示，两家公司分别于去年10月和11月修改注册地址，新地址一处在西海岸通道，另一处是武吉知马大厦（Bukit Timah Plaza）。

本报摄影记者走访上述两个地址发现，OCN注册的西海岸通道地址目前是一家博彩公司投注站，但大门上清楚写着“OCN（Singapore）”。

武吉知马大厦的单位不见T Specialist，根据一名店家透露，他是向T Specialist承租有关店面，包括附近的一家补习中心、售卖音响器材的商店也是向T Specialist租下那里的店面。

而位于如切路的地址有一栋四层楼的商业建筑OCN Building，登记业主是TTAT投资。不过，这个建筑日前已经转手。