以97%回报为饵 诱29人投资外汇 男子涉欺骗被控

一名男子涉嫌以97%高回报率为饵，诱骗他人投资外汇兑换，有29人坠入陷阱，涉及金额高达300多万元。

他也被指26次运送总共116万元的现金出入境新加坡，远远超过法定的现金限额。

44岁的穆哈默埃迪前天被控上法庭，面对55项控状，包括29项欺骗罪，以及26项触犯贪污、贩毒与其他严重罪行（没收利益）法令罪名。

根据控状，被告涉嫌在2016年4月至8月间，以投资外汇兑换可换取97%高回报率为饵，让受害者投资，结果29人坠入陷阱，涉及金额高达356万零264元。

控状显示，29名受害者当中，有人投资一次，也有人投资多达八次，他们投入的资金从1340元至153万4300元不等。

不仅如此，被告在2015年6­月至2016年3月之间，26次携带巨额现金出入境新加坡，远远超出法定的2万元现金，因而触法。

其中，他10次将46万元现金带入新加坡，另外16次则携带70万元现金出境。

根据会计与企业管制局（ACRA）记录，被告是七家企业董事和一家公司股东，这些企业包括船务、投资公司、商品批发、汽车买卖和维修等，其中四家在2017年以后相继关闭。

被告昨天面控后表示需要时间聘请律师辩护，法官批准他以8万元保释在外，案件展至9月12日过堂。

根据违反贪污、贩毒与其他严重罪行（没收利益）法令，携带超过2万新元的现金出入境都必须向当局申报。未申报者可被判最高5万元的罚款，或者最长三年的监禁，或两者兼施。

欺骗罪一旦罪成，将被判监禁最长10年以及罚款。