在BVI注册的公司Million Dragon Wealth Ltd(简称MDWL)的单一股份,成了诉辩双方争夺战的焦点,因为这家公司拥有22个供出租的公寓单位,租金由新加坡一家律师事务所保管在银行里。


网上资料显示,Newton Imperial公寓平均售价约320万元。


长袖善舞的阿尼尔称,他在2003年跟家族朋友贾韦里有协议,当年设立一些特殊目的公司(Special Purpose Vehicle)做生意和管控海内外房地产,并让贾韦里担任这些公司的股东和董事,而贾韦里当时也同意代为保管这些公司的不同股份。


阿尼尔根据协议设立Great Newton Properties公司(简称GNP),发展Newton Imperial公寓。


这栋位于纽顿路24号的永久地契公寓项目在2011年完工,楼高18层,有36个单位,各备有私人电梯。


根据报道,2014年初,GNP只卖出15个单位,尝试以“打包”方式削价集体卖掉剩余的21个单位,但当时房市不景,没有成功。


阿尼尔指贾韦里多次违反信托责任,导致GNP把22个公寓单位转到MDWL的22个子公司。


MDWL的股份向来是注册在贾韦里的女儿普嘉名下。2014年7月之后,阿尼尔发律师信要索回22个单位,普嘉以一美元的象征式价格转让股份。


不过,诉辩双方就股份转移有不同说法,引起争执。


阿尼尔坚称有2003年的协议,即贾韦里同意代他保管不同公司的股份,贾韦里却否认有过这样的协议。


贾韦里反指有2014年的口头协议,女儿普嘉转让股份是因为阿尼尔同意付款给他,作为他之前借给MDWL的贷款,好让阿尼尔买下22个单位,“对税务也较有效率”。


2015年8月,阿尼尔先采取法律行动,要高庭宣判贾韦里只是代他保管多个资产,下令他归还和列出所有资产的收入清单。


四个多月后,阿尼尔过世,其妻女为了担任遗产管理人而打官司。


2017年5月,其妻拉克希米通知贾韦里说,她与女儿快取得和解,她将以遗产管理人身份代亡夫打官司。


贾韦里接到消息后,隔天(5月16日)就到BVI起诉阿尼尔的遗产管理人和MDWL,表明自己才是股份的合法拥有人。他称与阿尼尔在2014年有协议,但后者还没把钱转给他就过世。


一个月后,拉克希米向高庭法官申请反诉讼的禁制令,结果被驳回。她上诉后,成功阻止贾韦里的BVI诉讼行动。


随着终审法院裁定“诉讼地”应该是新加坡之后,这场千万元官司等着拉开序幕。