近200万元当赌注或非法转移 前银行顾问被控欺诈失信

前银行高级理财顾问涉嫌欺诈和失信客户近200万元，一年多内多次到博彩公司下注，赌掉超过10万元，昨天被控多达94项罪状。　

被告韩德隆（33岁）涉嫌于2015年2月至去年4月，欺骗受害者会将他们的钱放入定期存款或进行投资，借此骗取巨额款项。

他共面对六项严重失信客户罪名、一项为欺骗而伪造文件罪、11项欺骗罪、一项企图欺骗、八项造假罪、两项企图妨碍妨碍司法公正罪，以及65项转移赃款的罪状。

被告所失信和欺骗的款项高达196万9000元，并涉及伪造假文件以换取受害者的信任。

控状显示，被告自2015年12月起，几乎每个月都到新加坡博彩公司下注，每次下注少则数百元，多则超过2万元。他有时甚至一天内多次下注，每次都通过银行转账到博彩公司支付下注金额，但控状并未显示他下注的是万字票还是多多。

另外，他动用了超过1万元付款给本地一家二手车行，暂不清楚他是购买汽车还是作其他用途的付款。

还有一些控状指他把部分款项转给他与一名女子联名的银行户头，或是转给他的家人。

他被指非法转移的款项多达30多万元，至于他失信和欺骗得来的其他款项下落，暂时不得而知。

被告被捕协助调查后，原本获准保释，但相信无法找到人担保，因此被押上庭面控。

他面控后，控方表示可以让他以60万元保释。对此，被告在庭上称自己突然被控，还没来得及聘请律师，希望可以外出找律师咨询，因此向法官求情，允许他以15万元保释。

不过控方反对，表示被告案件涉及的金额庞大，15万元的保释金太低。法官表示同意，被告仍以60万元保释外出，案展10月22日再过堂。

大华银行昨天答复《联合早报》询问时证实，被告韩德隆于2014年8月至2015年12月在该银行任职。

发言人表示，公司要求员工遵守最高的专业和道德标准，绝不容忍任何员工违反公司的行为准则。“任何人一旦不遵守准则，将面对纪律处分。”