商业事务局反诈骗中心近日侦破一起总额高达500万美元（约679万新元）的跨国骗案，协助取回近491万美元（约667万新元），是中心成立以来起回的最大笔款项。
我国警方上周六早上7时接获大华银行和美国联邦调查局通报，指一家外国银行称他们的顾客被骗，汇了500万美元（约679万新元）到本地的大华银行户头。大华银行高级副总裁苏春福接获通知后，立刻联系反诈骗中心，同时也请外国银行报警。
苏春福昨天接受《联合早报》访问时说：“我们的团队立刻追查该本地户头，发现其中98万7000美元已转往一个在马来西亚的大华银行户头，当时情况紧急，我们冻结本地户头的同时，也通知马国分行立刻冻结有关户头。”
大华银行后来成功冻结新加坡户头的390万美元和马国户头的钱，总额达491万美元。
商业事务局已就此着手调查一家涉及商业电邮诈骗案洗黑钱活动的本地公司。
商业事务局局长周祥泰昨早颁发表扬奖状给苏春福。苏春福同时也是大华银行欺诈综合管理调查部主任。参与此案的反诈骗中心助理警监郑慧兰昨天也获局长表扬。
郑慧兰受访时说，商业电邮诈骗案涉及的款项大，受害者身份和公司须高度保密，所以处理这类诈骗案难度很高。
根据警方数据，反诈骗中心今年上半年接获209起商业电邮诈骗案，比去年同期多45起。
