(悉尼综合讯)国际社会对一个马来西亚发展有限公司(1MDB、一马公司)涉嫌洗钱案的调查进一步扩大。继美国、瑞士和新加坡之后,澳大利亚警方也开始调查当地是否藏有源自一马公司的不法资金。
据《澳洲人报》(The Australian)报道,澳洲联邦警方(AFP)正协助瑞士、美国及新加坡追查一马公司被窃取35亿美元(约50亿新元)资金的案件。
澳洲联邦警方发言人说,当局调查的对象包括任何涉案的澳洲公民、居民及公司。“案件仍在调查中,因此不适合太多评论。”
报道指美国司法部去年向一马公司提出民事诉讼并充公该公司10亿美元(约14.3亿新元)资产后,马国首相纳吉在去年7月转投中国怀抱。分析师指澳洲的调查行动将加重纳吉的压力。
美国司法部2016年7月20日提出民事诉讼,希望法庭充公滥用一马公司超过10亿美元洗黑钱得来的资产,并且把纳吉继子里扎阿兹、马国富豪刘特佐,以及阿布扎比政府官员卡登和莫哈末阿末列为答辩人。诉状指控涉案者在四年内挪用一马公司超过35亿美元资金,并透过新加坡、瑞士、卢森堡及纽约等地方的银行洗钱。
