（阿姆斯特丹／苏黎世综合电）瑞士第二大财富管理公司瑞士信贷在五个国家面临大规模的逃税和洗钱调查。荷兰检察机关在接到线报后启动的这项调查可能涉及数以万计的客户。


荷兰金融罪案检察机关31日宣布，荷兰、英国、德国、法国和澳大利亚协调展开的突击调查，迄今逮捕了两个人。


检察官说，荷兰政府正在“调查数十名涉嫌进行税务欺诈和洗钱的人”，并补充说，嫌疑犯已经将钱存放在瑞士银行，没有向政府呈报。


路透社引述英国税务机关说，他们对“一个全球金融机构”涉嫌逃税和洗钱的活动展开刑事调查，最初将重点放在“高级雇员”以及一些客户。


德国科隆市检察署发言人说，他们也在和荷兰政府合作，“我们已对一家银行的客户进行调查。”


各国的机构没有公开它们所调查的银行的名称。瑞士信贷银行（Credit Suisse）说，监管机构就“客户的税务问题”，到银行在阿姆斯特丹、伦敦和巴黎的办事处调查，银行正同调查人员合作处理。


荷兰金融罪案检察机关通过社交网站推特发布照片，说明调查人员扣押了银行行政文件、银行户头账目清单、房地产、一个金条、一些画作和珠宝等。


彭博社的报道指出，调查给瑞信的首席执行官蒂亚姆带来了挑战。蒂亚姆正力争促使瑞信重新专注于财富管理，并且在衡量扩充银行资本的选择方案。由于过去的违规行为，瑞信的资本几乎为罚款所耗尽。


国际律师事务所波纳德·劳森驻日内瓦律师蒂埃里·布瓦泰勒说：“光是这个数据量和其国际范围就使得这个案例超乎寻常了。”