澳洲交易报告与分析中心指澳洲联邦银行，违反相关条例多达5万3700次，而违法行为主要涉及其自动存款机被贩毒集团利用来洗黑钱。


（悉尼综合电）澳大利亚最大的抵押贷款业务银行澳洲联邦银行涉“严重与系统性地违反”反洗钱与反恐融资法，周四被澳洲金融情报机构告上法庭。若罪名成立，该银行将面临巨额罚款。


澳洲交易报告与分析中心（AUSTRAC）指澳洲联邦银行（Commonwealth Bank of Australia）违反相关条例多达5万3700次，因此对该银行提起民事诉讼。


该银行的违法行为主要涉及其自动存款机，这些存款机允许用户匿名把钱存入银行账户，这些款项之后可转移到其他国内账户或岸外账户。澳洲交易报告与分析中心在提交给悉尼联邦法院的文件中说，这些存款机被贩毒集团利用来洗黑钱。


该中心指出，在2012年11月至2015年9月期间，澳洲联邦银行未及时向其通报的1万澳元以上、经自动存款机进行的存款多达5万3506笔，总额6亿2470万澳元（6亿7377万新元）。此外，该银行也未通报或未及时通报总额7700万澳元的多宗可疑交易。


澳洲交易报告与分析中心还指，澳洲联邦银行在发现客户可能涉及洗钱后，并没有监督客户的交易情况或采取其他措施来管理风险。


该中心还列举出五个曾利用澳洲联邦银行自动提款机的洗钱集团。在其中一个案例，不法分子将2060万澳元存入30个账户，其中29个账户是用假名开设的，这些钱之后转移到国外。在澳洲联邦银行发现当中有可疑之处后，仍有总额910万澳元的款项从这些账户转到香港。


今年3月，澳洲博彩业巨头Tabcorp因违反反洗钱与反恐融资法108次，遭澳洲联邦法院开出4500万澳元的罚单，这是澳洲企业历来最高的一笔民事罚款。若澳洲联邦银行被判有罪，其罚款可能远高于此。


澳洲交易报告与分析中心代理首席执行长彼得·克拉克指出：“若没有健全的反洗钱与反恐融资系统与把控措施，企业会面临被滥用来达成犯罪目的的风险。澳洲交易报告与分析中心的目标是，让金融业维持警觉，并通过创新手段等来应对可能遭罪犯利用的威胁。”


澳洲联邦银行在一份声明中说，该银行与澳洲交易报告与分析中心就有关指控进行讨论“已有一段时间，并全力配合他们的要求”。声明也说，该银行每年向该中心通报逾400万宗交易，尽力协助当局辨认及打击可疑活动，并持续在提高其合规程度。


澳洲联邦银行股价周四收跌0.3%，报83.97澳元。今年以来，其股价上升了1.9%。