（悉尼新华电）澳大利亚官员披露，有组织犯罪集团透过澳洲银行洗钱，金额每日最高可达500万澳元（约538万新元），违反反洗钱现象日益严重。


澳洲最大银行澳洲联邦银行（CBA）上月被控违反反洗钱与反恐融资法，澳洲交易报告与分析中心（AUSTRAC）以此向联邦法院对该银行提出民事诉讼。澳洲的西太平洋银行（Westpac Bank）、澳新银行（ANZ）和澳洲国民银行（NAB）同样被指违反反洗钱规定。


当地媒体周五引述一匿名澳洲政府官员说：“如果公众知道每天有多少毒品资金轻易地（通过银行）转移到海外，一定会非常吃惊。”


涉及洗钱的不仅限于大银行，一些小型银行也卷入洗钱官司。


犯罪资产没收工作组前全国协调员麦克塔格特指出，金融机构、政府部门与警务单位缺乏信息共享机制，是导致当局无法有效防范反洗钱活动的主因。


麦克塔格特指责大部分金融机构没有严格把关，电子转账等先进金融科技也对反洗钱构成巨大挑战，“不法分子可以成立空壳公司，通过银行把资金移往海外，然后一走了之。没有人会过问这家公司的事。”


许多政党人士要求对银行运作进行全面检讨，反对党工党党魁肖滕已动议成立皇家调查委员会，对澳洲银行运作措施进行全面调查。但也有部分人士担心，此举也许不利于澳洲股票市场，可能会严重动摇投资者的信心。