（联合早报网讯）中国工商银行22日晚上发布通告，指工行马德里分行目前正配合西班牙有关机构对一起洗钱案件的调查，而该分行目前也正常营业。
工商银行通过上交所网站发布上述通告，指工商银行已注意到近日有媒体对工行马德里分行的相关报道，而工商银行高度重视反洗钱与合规管理工作，始终坚持依法合规经营。
在通告中，工商银行要求设在国外的工商银行的分行严格遵守各驻在国家和地区的反洗钱监管法规，建立健全反洗钱管理制度体系，认真履行可疑交易监控及报告等反洗钱法定义务。
西班牙警方怀疑工行马德里分行协助犯罪集团将通过走私、骗税非法获取的资金，从西班牙汇款到中国，涉及金额至少达4000万欧元（6188.64万新元）。截止20日，西班牙警方已逮捕了6名工行马德里分行的高层，而法院已允许当中三人以10万欧元保释。