（早报讯）一名拥有俄罗斯和南非双国籍的51岁男子，面对失信、伪造、洗钱、抵触公司法令等罪名，今天（6月16日）被控上法庭。


警方今天发文告说，在2018年1月接到举报，指一名男子挪用资金，警方因此开始调查。


调查显示，在2015年4月9日至2016年9月14日间，该男子非法挪用交给他托管的超过200万英镑（约352万新元）资金。男子将这笔钱兑换后，转入14个公司银行账户。这些账户大多由他掌控。该男子也被指为了掩盖罪行，伪造了三张账户结单，以欺骗他人相信这些结单是由金融机构发出。


男子在2014年11月至2019年6月担任公司董事期间，也没有保留“实际控制者登记册”和“提名董事登记册”。


一旦伪造罪和失信罪成立，将可分别被判长达四年和长达七年监禁，或罚款，或两者兼施。


一旦洗钱罪名成立，将被判最长10年监禁，或罚款最多50万，或两者兼施。


一旦抵触公司法令罪名成立，将被判罚款高达5000元。