（联合早报网讯）菲律宾的银行、赌场、商人卷入今年2月孟加拉央行巨款盗窃案，虽然资金流向有迹可循，但事发至今已三个多月，幕后黑手依然扑朔迷离。


路透社报道，菲律宾国家调查局一消息人士透露，在3月底的复活节周末，一支调查小组原本准备采取逮捕行动，却在最后一刻接获命令撤回行动，原因不明。这个不愿具名的调查人员表示，他并不知道逮捕目标的身份是谁。


更吊诡的是，主导整个调查工作的重担落在资源有限的反洗钱委员会身上，拥有5000名调查人员的国家调查局却只是扮演支援角色。


受两家国际银行委托调查这起跨国案件的调查员埃斯梅拉达认为，犯案者应该非常了解菲律宾内部运作情况，利用其司法制度的漏洞把赃款“洗白”且不留下任何痕迹。


2013年菲律宾为推动博弈业发展，把赌场排除在反洗钱监督机构名单之外。换言之，如果赌场发现任何不寻常的巨额资金流向，并没有义务向当局报告；不仅如此，菲律宾实施全球最严格的银行保密法，银行客户存款资料一概严格保密，这对调查工作构成了极大困难。


2月5日，神秘黑客入侵孟加拉央行网络系统，对其在美国纽约联邦储备银行开设的账户发出35个转账要求，试图转账总额共计9亿5100万美元（约13亿1000万新元）。虽然大部分转账要求被银行挡了下来，但仍有8100万美元被盗走，且几乎全数被转到了菲律宾中华银行位于马尼拉的一家分行。


涉及这8100万美元的多名经手人在听证会上表示，这些钱大多流入菲律宾赌场及赌场经纪公司，包括一家外汇经纪公司。