（联合早报网讯）


我国打击洗黑钱和恐怖主义融资行为的框架强劲，但在个别领域仍然有改善的空间。


国际反洗黑钱机构金融行动特别工作组（Financial Action Task Force，简称FATF）今天发布对我国的评估报告时指出这点。


这是金融行动特别工作组于2012年发布新建议后，对我国的第一次评估。


内政部（MHA）、财政部（MOF）和新加坡金融管理局（MAS）今天联合发布声明指出，和FATF于2008年进行的上一次评估相比，新加坡在反洗黑钱和反恐怖主义融资领域做出了显著的改善。


FATF的报告指出，我国在六个领域取得了有效的成果，包括强劲的监管框架、合理的风险评估和缓解、良好的国际化合作、对金融业的强力监督、及时把金融情报融入执法、以及打击扩散融资（proliferation financing）的有效框架。


不过FATF建议我国在七个领域做出改进：


1.加强法人合法受益人信息的透明度，让执法机构和监管者更容易获得信息；


2.加强宝石和金属交易商的反洗黑钱和恐怖主义融资的架构；


3.改善所有法人和非盈利领域的风险评估；


4.加强对非金融领域的监管，如公司服务业者和会计公司；


5.加强金融机构对风险的理解和监控；


6.追踪调查更多复杂的跨国洗黑钱罪行；


7.更积极地没收各类犯罪收益。


FATF认为，我国在恐怖主义融资领域缺乏刑事起诉和定罪。但我国指出，我国通过《内部安全法令》打击恐怖主义融资，在不须进行起诉的情况下已处理了17起案件。最近，六人在恐怖主义（取缔资金）法令下被控及定罪，但这发生在FATF的评估之后，因此没有被考虑在内。


FATF于去年11月17日至12月3日期间，在我国展开实地评估。