（联合早报网讯）新加坡金融管理局指瑞士安勤私人银行（Falcon Private Bank）新加坡分行的反洗黑钱监控措施有严重疏失，以及瑞士总部与新加坡分行高管行为不当，因此撤销该行的招商银行（merchant bank）执照。


金管局也就星展银行（DBS）与瑞士银行（UBS）实施罚金，惩罚它们违反当局的反洗黑钱要求。根据文告，星展银行违反10项条规，遭罚100万元，瑞银违反13项，遭罚130万元。瑞士安勤违反14项条规，也遭罚430万元。


另外，金管局正在确定对渣打银行（Standard Chartered Bank）的评估，并会适时作出宣布。当局也已经把钱币兑换商Raffles Money Change处理的一马公司（1MDB）相关交易交给商业事务局调查。


瑞士安勤私人银行在声明中说：“金管局的举措让人遗憾和失望，但这不会影响银行的战略发展。银行将继续注重发展核心市场瑞士、中东和伦敦的业务。”


瑞银发言人说：“我们非常认真看待协助检测和打击金融犯罪的责任，与监管机构密切合作应对此事。我们很失望没能做更多来发现和报告这次的疏漏。我们正在加强减控，将对出现疏漏的个人采取行动。”


星展发言人说：“虽然金管局的调查结果显示，银行的监控疏漏并非普遍存在，但我们应该对可疑行为采取更加积极的行动。这些疏漏于2013年和2014年发生，自那时起我们已经做出了改善。”