反洗黑钱和反恐怖主义融资建议书出炉

（早报讯）新加坡作为全球金融枢纽之一，必须加强反洗黑钱和反恐怖主义融资举措。

反洗黑钱和反恐融资合作计划（Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Industry Partnership，简称ACIP）今天公布两份建议书，协助金融机构防止出现利用贸易交易和空壳公司洗黑钱的活动。

内容包括如何辨别行为可疑的客户和交易形式，以及如何防止金融犯罪活动。

ACIP也成立了一个数据分析工作小组，通过数据分析查出可疑的客户、可疑活动或交易形式。

这些建议是两个工作小组提出的，成员包括大型银行、专业服务商和政府机构。

公众可到新加坡银行公会的官方网站 https://abs.org.sg/industry-guidelines/aml-cft-industry-partnership 查阅详细内容。