疑为客户转移14亿美元到新加坡 渣打银行被印尼当局调查

（雅加达综合电）印度尼西亚金融当局正在调查有关渣打银行为印尼客户转移14亿美元资金到新加坡的报道。这些印尼客户据说与印尼军方有关联。

《雅加达邮报》报道，印尼金融交易报告与分析中心（PPATK）与相关的执法机构正在密切合作，就上述报道进行调查。

金融交易报告与分析中心主席吉阿古斯昨天说：“我们正与相关方面沟通，调查此案件。”

被问及是否会调查涉案人员的身份时，吉阿古斯说，当局已经掌握有关交易的记录。

彭博社引述知情人士的话报道，渣打银行职员可能涉及在英属根西（Guernsey）于2016年实施共同申报准则前，替私人银行客户将一笔14亿多美元的资金转移到新加坡。

据报道，这笔资产属于渣打银行在根西一个以印尼客户为主的信托单位，一些客户和印尼军方有关联。

目前欧洲和亚洲监管机构正对此进行调查。

知情人士称，渣打银行去年初接获职员上报，对有关资产转移的时间和客户资金来源是否经过适当审查提出疑问。银行据报展开内部调查，并通知监管机构。

银行职员提到一些客户的收入与他们账户里的资金差距甚大。据说，有些客户申报的年收入是数万元，但他们的账户却拥有数千万元。银行职员认为，与军方有关联者被视为是政治敏感人物，应该受到更严格的监督。

渣打银行发言人表示，已针对该汇款全面检讨相关信托结构，并已主动向有关当局申报。银行目前正和监管单位密切合作，因此现阶段无法提供更多详细。