（吉隆坡综合讯）马来西亚在野的民行党国会议员潘俭伟昨日说，一个马来西亚发展有限公司（1MDB）已至少汇款35亿美元（约12亿新元）予在英属维京群岛注册的阿尔巴投资PJS有限公司（简称阿尔巴BVI）。可是，这家公司却与阿布扎比主权财富基金“国际石油投资公司”（IPIC）完全没有关系。


早前一马公司表示，曾向IPIC（International Petroleum Investment Co）的子公司阿尔巴投资PJS（Aabar Investments PJS）汇入了“大笔”资金。


潘俭伟发表文告说，IPIC日前指出，不论是它本身或其子公司阿尔巴投资PJS，都与在英属维京群岛注册的阿尔巴投资PJS有限公司毫无关系。


文告说，IPIC在伦敦股票交易所发表的声明称：“IPIC与阿尔巴确认，从未收过阿尔巴BVI的付款，并且不可假定IPIC或阿尔巴与阿尔巴BVI有任何法定关系。”


潘俭伟说，这是一项令人震惊的宣布，因为它终于确认了批评者一直以来对于一马公司的怀疑，那就是一马公司已经支付数以十亿计美元的款额予一家虚假的阿尔巴BVI。


最近提呈国会的《公账会审查一马公司最终报告》也确认，总审计署无法认证这些支付给阿尔巴BVI的款项，这包括在2012年支付的13亿6700万美元“可退还抵押金”，这笔款额是作为IPIC提供发行35亿美元债券的担保金。


随后，一马公司支付9亿9300万美元予阿尔巴BVI作为终止其购股权，以及进一步分別支付了8亿5500万美元和2亿9500万美元，作为无法解释的“额外保证存款”（top up security deposits）。


总审计署也抱怨一马公司不只是没有提供该公司海外银行户头的任何银行文件，一马公司也没有提供究竟是谁持有阿尔巴BVI的任何书面证据。


文告说：“目前已很清楚的是，一马公司从未能提供阿尔巴BVI持有人的证明，因为阿尔巴BVI显然是一个创造出来的虚假实体，目的是从一马公司挪用35亿1000万美元或更多的款额。”


文告说，IPIC作出宣布的时间点并不让人惊讶，因为根据路透社最近的报道，IPIC和阿尔巴两名前高层，即卡登（Khadem Al Qubaisi）和阿末峇达威（Mohamed Ahmed Badawy Al-Husseiny）已受阿联酋当局所调查。


一马公司就此事发文告说，该公司一直与IPIC及阿尔巴投资PJS交涉，因此IPIC及阿尔巴声称他们不知道一马公司付款给阿尔巴投资PJS（Aabar BVI），令人惊讶。


文告说，该公司支付给阿尔巴BVI的款项，已清楚记录在2013及2014年已通过事件的财务报表。一马公司的文件证据显示，按照各种法律协议，阿尔巴BVI的拥有权及一马公司的每次付款，是与IPIC董事经理兼阿尔巴主席卡登或阿尔巴首席执行员阿末峇达威交涉。


新加坡总检察署接获


瑞士总检长法律互援请求


另一方面，新加坡总检察署昨天下午发布声明证实，接到瑞士总检察长办公室的法律互援请求，提供源自一马公司及相关机构“某些资金流向”的资料与文件。


总检察署说：“这项请求正在处理中，总检察署将尽速给予瑞士总检察长办公室所有可能的援助。”