传美查获中兴通讯“猛料” 将没收助朝洗钱中企资产

彭博社引述知情人士说，通过对中国通信设备巨头中兴通讯调查所获信息，美国将在未来几周对一些中资公司执行没收资产行动，这是特朗普政府第三轮资产没收。

（华盛顿综合电）知情人士透露，美国政府将通过对中国通信设备巨头中兴通讯（ZTE）调查所取得的信息，对协助朝鲜洗黑钱的中资公司没收更多资产。

彭博社报道，这个行动预计在未来几周执行，这将是特朗普政府进行的第三轮资产没收。

知情人士说，美国还可能把更多公司加入受制裁的中资企业名单中，但他们未指出哪些公司受审查。

因违反制裁伊朗的规定而遭美国当局处罚的中兴通讯，如今却成为有关朝鲜借助美国金融体系洗钱证据的关键来源。

知情人士在要求匿名的情况之，提供了关于这些秘密调查的细节。他们说，美国联邦调查员仔细梳理中兴通讯所提供的数据，以寻找朝鲜借助哪些公司进入美国银行系统的线索。

据了解，在另外两起案件中，华盛顿的美国检察官准备没收中资公司在美国银行账户里的数百万美元资金，有一部分是根据中兴通讯所提供的信息。

华盛顿特区检察官菲力普斯的发言人和美国财政部发言人都拒绝置评；中兴通讯也未回应。

今年3月，中兴通讯向美国联邦法院认罪，承认非法向伊朗出售美国商品和技术，罚款12亿美元（16亿新元）。为期五年的调查也确认，中兴通讯共谋规避美国禁运规定，买入美国零部件并组装到自身设备中，然后非法出口至伊朗。作为和解协议的一部分，该公司必须在其他案件中同美国当局合作。

利用中兴通讯提供的信息，美国检方今年6月14日指位于沈阳的明正国际贸易公司（Mingzheng International Trading Ltd）为朝鲜洗黑钱，而要求没收这家公司的190万美元款项。

美国检方指出，该公司是朝鲜外贸银行的一个秘密海外分支机构的幌子公司。

这笔资金是由明正国际于2015年，代朝鲜外贸银行通过在中国的银行账户电汇的。美国检方称，上述款项违反了美国法律，因为那是为美国列入黑名单的朝鲜外贸银行代办的。

8月22日，美国财政部宣布落实新制裁措施，对付支持平壤武器计划的六家中国企业、一家俄罗斯企业，一家朝鲜企业以及两家向朝鲜提供石油、总部在新加坡的企业。

数据显示，朝鲜每年从煤炭贸易中获取约10亿美元收入，中国是主要买家。此次制裁名单上的三家中国煤炭公司，在2013年至2016年期间进口近5亿美元朝鲜煤炭。